La investigació internacional ha culminat amb la desarticulació d’una organització criminal especialitzada en la creació i distribució de programari destinat a cometre estafes bancàries i blanquejar els beneficis a través de criptomònades. L’operació ha estat coordinada per la Policia Nacional, amb el suport d’Europol, la policia de Hannover i les autoritats franceses.
Segons la investigació iniciada el 2022, la banda operava sota el model ‘Crime as a Service’ (Caas), facilitant a altres delinqüents eines i credencials bancàries robades per executar estafes a escala internacional. El grup obtenia comissions per cada frau i convertia els beneficis en criptomònades o productes de luxe.
L’organització distribuïa kits de phishing
A través de canals de missatgeria xifrada, l’organització distribuïa kits de phishing amb bases de dades i credencials de víctimes. A més, també executava campanyes pròpies de phishing, ampliant l’impacte delictiu a diversos països europeus i fora del continent.
L’organització també comptava amb ramificacions al Marroc i als Estats Units, i alguns dels seus membres havien estat detinguts prèviament per l’FBI. La cooperació internacional ha estat clau per desmantellar completament la xarxa criminal.
Els tres detinguts, amb un alt perfil tècnic i formació universitària, eren els responsables de la infraestructura tecnològica i del blanqueig dels beneficis obtinguts. Les autoritats estimen que el perjudici econòmic supera els quatre milions d’euros i no es descarten noves detencions.
La investigació continua oberta
La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions en els pròxims mesos, ja que encara hi ha víctimes per identificar en diferents països. Les autoritats judicials europees destaquen la importància de la cooperació transfronterera en aquest cas, que ha permès seguir el rastre dels actius digitals i intervenir prop d’1,5 milions d’euros en criptomònades, actualment sota investigació per determinar la seva procedència exacta i possibles vincles amb altres delictes financers. A més, la investigació segueix oberta en diversos fronts europeus.
