Els Mossos d’Esquadra han desmantellat un grup criminal d’origen asiàtic que tenia capacitat per blanquejar un milió d’euros cada setmana procedent del narcotràfic. La investigació ha durant més de dos anys i ha acabat amb 25 detinguts, dels quals set han ingressat a la presó. Els investigadors han intervingut més de 4 milions d’euros en efectiu i 300 quilos de marihuana. Els líders del grup movien enormes quantitats de diners provinents del narcotràfic que, a canvi d’una comissió, posaven a disposició d’altres organitzacions criminals que operaven en diferents països europeus. És l’entramat de més dimensió investigat mai a Catalunya vinculat al blanqueig i al tràfic internacional de marihuana.
NOU NÚMERO DE WHATSAPP: T’enviem les notícies més importants de Lleida al WhatsApp totalment gratis. Punxa aquí!
El dispositiu es va portar a terme el passat 26 de novembre a Barcelona i la seva àrea metropolitana, amb entrades a Sant Joan Despí i Sabadell. Hi van participar 500 mossos, amb 30 escorcolls, dels quals un a Màlaga i dos a Castelló. La investigació va començar a principis del 2022, quan els Mossos van relacionar diferents investigacions vinculades amb importants intervencions de diners en efectiu a persones de diferents nacionalitats que, tot i que en un principi podien semblar inconnexes, tenien com a nexe d’unió ciutadans d’origen asiàtic pertanyents a una mateixa organització especialitzada en el blanqueig internacional de diners.
Els Mossos remarquen que aquesta investigació es considera la més profunda i laboriosa que ha fet mai el cos per estudiar el mecanisme que permetia que l’organització mogués els diners d’origen criminal amb destí a altres grups especialitzats en el tràfic de drogues a canvi d’una comissió d’entre el 3 i el 5%.
Indicis a una zona comercial de Badalona regentada per ciutadans asiàtics
Durant els darrers anys, els Mossos havien acumulat indicis sobre aquest grup, que operava especialment en una zona comercial de Badalona on la gran majoria de locals i naus comercials són regentades per ciutadans asiàtics. La policia catalana destaca la dificultat per investigar aquesta comunitat, ja que es caracteritza pel seu gran hermetisme i utilitza habitualment canals de comunicació de difícil accés policial, i amb relacions molt tancades entre els seus membres. Malgrat això, els investigadors van determinar que el grup tenia forts vincles amb altres estructures criminals que operaven en diferents països europeus. Per arribar a aquesta conclusió, es va intercanviar diferent informació amb Europol a través d’Ordres Europees d’Investigació.
Una de les característiques que més va sobtar els investigadors va ser la facilitat que tenia l’organització per moure ràpidament enormes quantitats de diners. Els Mossos van considerar que l’entramat criminal investigat desplaçava setmanalment un milió d’euros que posava a disposició de diferents grups criminals a canvi d’una comissió pactada.
Una altra circumstància que va dificultar la investigació policial era l’existència de diferents localitzacions (naus industrials, domicilis particulars, locals comercials) que utilitzaven com a punt de contacte entre l’organització investigada i el contacte del grup criminal que volia contractar els seus serveis. Aquesta estratègia els hi permetia, per un costat, dificultar l’acreditació de l’entrega o recepció dels diners per part de la policia, i per l’altra, permetre una activitat contínua de moviment de diners independentment de la identificació policial d’una d’aquestes ubicacions.
Un dels principals investigats de la facció asiàtica que integrava l’organització criminal va estar vinculat a moviments de criptomonedes per valor de 30 milions d’euros des del 2021. De fet, aquest era un altre sistema utilitzat per l’organització per blanquejar diners, i això va suposar un obstacle afegit a la investigació policial.
