La Policia Nacional ha detingut a Guissona una dona que havia estat víctima de l’estafa del “fals amor” i que posteriorment s’hauria reconvertit en “mula” bancària dins d’una xarxa criminal. L’operació ha comportat onze detencions arreu de l’Estat. En aquest sentit, i segons la investigació, la dona de Guissona era la principal destinatària dels diners estafats i hauria arribat a gestionar aproximadament el 80% del capital defraudat.
L’organització actuava mitjançant estafes sentimentals per Internet. Posteriorment, els diners es desviaven a múltiples comptes bancaris en països tercers i també s’invertien en criptomonedes. La policia calcula que la xarxa hauria estafat més de 100.000 euros a 55 famílies que havien contractat viatges amb una agència de Màlaga. Els paquets vacacionals mai es van arribar a gaudir.
Segons els investigadors, el gerent de l’agència hauria desviat els diners després de caure en la trampa d’un fals romanç virtual amb una persona que es feia passar per un militar destinat al Líban amb problemes econòmics.
Registres i detencions a Lleida i Barcelona
A banda de la detinguda a Guissona, també s’ha arrestat a Lleida l’administrador d’un establiment d’informàtica per presumptes tasques de blanqueig de capitals.
En total, hi ha detinguts a: Màlaga (5), Sevilla (1), Valladolid (1), Lleida (2) i Barcelona (2).
Durant l’operació, la Policia Nacional ha intervingut 28.730 euros en efectiu i 8.725 dòlars en criptoactius. A més, s’han bloquejat 10 immobles valorats en uns 600.000 euros i tres vehicles. La principal sospitosa ha ingressat a presó provisional. La investigació continua oberta.
