La Guàrdia Civil ha desarticulat a Barcelona una xarxa relacionada amb una estafa amorosa i una falsa inversió immobiliària. L’operació, batejada amb el nom de Varkov, s’ha saldat amb tres detinguts. Segons els investigadors, el grup hauria mogut prop de 760.000 euros en unes 500 operacions bancàries i hauria causat un perjudici econòmic que podria arribar als 500.000 euros.
A partir d’aquí, els agents van comprovar que l’investigat hauria simulat la relació per guanyar-se la seva confiança. Segons la investigació, va mantenir aquest vincle durant anys. D’aquesta manera, hauria aconseguit importants quantitats de diners. Ho feia amb la promesa d’unes inversions immobiliàries que, finalment, no es van materialitzar.
Estafa amorosa inversió immobiliària Barcelona: com actuava la xarxa
Posteriorment, la Guàrdia Civil va ampliar la investigació. Així, va identificar dues persones més relacionades amb el cas. D’una banda, una d’elles mantenia una relació sentimental amb el principal investigat. Presumptament, també hauria participat en la gestió de l’empresa vinculada al moviment dels diners.
De l’altra, una tercera persona hauria actuat com a testaferro. En aquest sentit, el seu paper hauria estat aparèixer formalment en algunes gestions. L’objectiu era dificultar la identificació dels responsables reals. També es volia complicar el rastre del destí final dels fons.
Moviments bancaris sota sospita
A més, els investigadors van detectar un volum de moviments bancaris que consideren incompatible amb l’activitat empresarial declarada. Igualment, van constatar l’ús de diverses societats. Segons els agents, aquestes estructures servien per donar aparença de legalitat a les operacions. Alhora, dificultaven el seguiment dels diners.
En total, els tres detinguts haurien mogut gairebé 760.000 euros a través d’unes 500 operacions bancàries. Així mateix, el perjudici econòmic atribuït a la trama s’acostaria als 500.000 euros.
La investigació continua oberta
Durant l’operació, s’han embargat 33 comptes bancaris i sis immobles. Mentrestant, la investigació continua oberta. L’objectiu és determinar l’abast econòmic total de l’estafa. També es vol aclarir si hi ha més persones implicades.
Finalment, la causa està oberta per presumptes delictes d’estafa agreujada, apropiació indeguda i blanqueig de capitals. La investigació l’ha dut a terme la Unitat de Policia Judicial de Catalunya. Per la seva banda, la direcció judicial correspon a la Secció d’Instrucció número 30 del Tribunal d’Instància de Barcelona.
