La Guàrdia Civil ha resolt una estafa de 40.000 euros relacionada amb falses inversions financeres que va afectar un home de Toledo. El cas, denunciat a través de la seu electrònica de la policia, ha estat investigat per l’equip de Cibercomandància. De fet, ha pogut identificar la presumpta autora, una dona de nacionalitat francesa amb domicili a la província de Girona, actualment en parador desconegut.
Segons la investigació, la víctima va accedir a l’estafa després de veure anuncis a diverses xarxes socials sobre suposades oportunitats d’inversió amb alta rendibilitat. En clicar un dels enllaços, va ser redirigit a un grup de WhatsApp administrat per un fals “professor” expert en finances, que li oferia assessorament personalitzat.
Un procés de manipulació psicològica
A partir d’aquí, els estafadors van iniciar un procés de manipulació psicològica. Després d’analitzar el perfil de la víctima, li van recomanar inversions suposadament adaptades als seus interessos i li van assignar un assistent virtual que resolia els seus dubtes, amb l’objectiu de generar confiança.
Mitjançant converses contínues, els autors van aconseguir crear un entorn de credibilitat que va culminar amb la invitació a un suposat grup “selecte” d’inversors. Les operacions es gestionaven a través d’una aplicació instal·lada al telèfon mòbil de la víctima, fet que reforçava la sensació de legitimitat del sistema.
Un cop guanyada la confiança, la víctima va realitzar nou transferències bancàries per un import total proper als 40.000 euros, amb la promesa d’obtenir rendiments d’aproximadament un 15% en poc temps. Tanmateix, els diners mai no van generar cap benefici real.
Diverses ordres europees d’investigació
Els agents han analitzat les comunicacions i han rastrejat els moviments econòmics, cosa que ha permès identificar la presumpta responsable. Tot i això, la investigada no ha pogut ser localitzada.
Paral·lelament, s’han sol·licitat diverses ordres europees d’investigació a països com Romania, Luxemburg, Itàlia i Dinamarca, així com una comissió rogatòria a Irlanda, amb l’objectiu de seguir el rastre dels diners i esclarir completament els fets.
