Europa desmantella una xarxa de blanqueig amb criptomonedes

Les autoritats europees han desarticulat una xarxa de blanqueig amb criptomonedes que hauria gestionat més de 700 milions d’euros procedents de plataformes fraudulentes. L’operació, coordinada per EUROPOL, ha acabat amb nou detencions, una d’elles a Sitges, al Garraf. A més, els agents han intervingut 800.000 euros en comptes bancaris, 415.000 euros en criptomonedes i 300.000 euros en efectiu.

La investigació es va iniciar després de detectar una plataforma fraudulenta vinculada a inversions en criptomonedes. A partir d’aquest indici, els agents van identificar diversos portals falsos d’inversió que captaven víctimes amb anuncis a les xarxes socials. Posteriorment, els afectats rebien trucades de centres de contacte delictius que utilitzaven sistemes per emmascarar-ne l’origen. Tot plegat generava la sensació d’inversions reals, encara que els beneficis mostrats eren inflats.

Quan les víctimes transferien les criptomonedes, els fons eren desviats i blanquejats mitjançant plataformes d’intercanvi. Per justificar l’activitat, la xarxa creava portals web que simulaven empreses establertes a diversos països europeus. D’aquesta manera, els sospitosos consolidaven una infraestructura que, segons els investigadors, operava també fora del continent.

Primera fase de l’operació

La primera fase es va desenvolupar a l’octubre i va incloure actuacions coordinades a Xipre, Alemanya i Espanya. Com a resultat, es van detenir nou persones. En el registre de Sitges, on van col·laborar els Mossos d’Esquadra, es van intervenir cinc telèfons mòbils i dos ordinadors portàtils.

Al novembre es va activar la segona fase, centrada en l’estructura de màrqueting d’afiliació que sostenia les estafes. En aquest cas, les actuacions es van fer a Bèlgica, Bulgària, Alemanya, Israel i Països Baixos. Els objectius eren empreses i sospitosos que haurien gestionat campanyes publicitàries fraudulentes i una companyia neerlandesa que hauria aportat infraestructura tècnica.

Finalment, les autoritats continuen rastrejant els actius generats per la xarxa de blanqueig amb criptomonedes, ja que encara s’investiga l’abast complet de l’activitat.