Augmenten un 102% els diners sense declarar procedents d'Andorra intervinguts a Lleida

Els diners decomissats ascendeixen a 2.820.886,31 euros

Efectius de Guàrdia Civil de Lleida i personal de l'Agència Tributària (AEAT) de Lleida, en aplicació de l'ORDRE EHA / 1439/2006 de 3 de maig reguladora de la declaració de moviments de mitjans de pagament en l'àmbit de la prevenció del blanqueig de capitals, van decomissar durant 2016 un total de 2.820.886,31 euros en divises procedents d'Andorra per absència de declaració, fet que suposa un 102,10% més respecte al 2015, any en què es van intervenir 1.395.712,36 euros.

L'absència de l'esmentada declaració suposa la intervenció dels diners i l'obertura d'un expedient per una infracció administrativa, sense perjudici de les actuacions que siguin procedents quan hi hagi indicis que els diners no declarat pugui estar relacionat amb un delicte. Així mateix, es van detectar un total de 183 infraccions, un 85% més que l'any 2015 en què es van comptabilitzar 99.

 

La intervenció més rellevant realitzada en 2016 va tenir lloc el 3 de maig de 2016 a la Duana de la Farga de Moles quan en un autobús de línia regular, l'agent del resguard fiscal descobreix a la jaqueta de J.M.B. l'existència de diners, del qual prèviament s'havia negat la seva existència. La quantitat total intervinguda van ser 167.120 euros, tots ells en bitllets de 10 euros. 

 



Comentaris

envia el comentari